DBU ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 18.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਲ ਆਫ਼ਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਹੈੱਡ ਦੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120, 420 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13(2), 13(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਆਸਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2012 ਤਹਿਤ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. (SBI) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤਹਿਤ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਆਸਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਆਸਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ, ਟਰਮ ਲੋਅਨ, ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਨ., ਐੱਫ.ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਲ.) ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਭਾਵ ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 34.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਪਗ 27.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਐੱਮ/ਐੱਸ ਆਸਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ.), ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 17 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 18.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ (1 ਅਕਤੂਬਰ) 2026 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।