ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ: ਰੈਪੀਡੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ 331 ਕਰੋੜ
ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ (Enforcement Directorate) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ 331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ...
Advertisement
ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ (Enforcement Directorate) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ 331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ।
ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿਊਲ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 1xbet ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪੀਡੋ ਬਾਈਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਰੈਪੀਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਗਸਤ 2024 ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 331.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ "ਸ਼ੱਕੀ" ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਆਹ" ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲਾੜੇ, ਲਾੜੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ "ਫੰਡ" ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਇੱਕ "ਮਿਊਲ" ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਊਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਇਸਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ "ਵੱਡੀ" ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1xbet ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Advertisement
Copyright @2025 Punjabi Tribune
Designed and developed by : 