ED ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ
ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ 2.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ 154 ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (PMLA) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ, ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ ਕੇਹਰ, ਨਿਤਿਨ ਵਿਜ, ਕਮਲਜੋਤ ਕੰਸਲ, ਮੈਸਰਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੁਦਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਅਲੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਅਲੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਾਅਲੀ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗੈਪ ਕਵਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ ਕੇਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਨਿਤਿਨ ਵਿਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੁਦਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 154 ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਗਭਗ 40,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਜੋਤ ਕੰਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਨਫੋਵਿਜ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਨਕਦ ਬਦਲੇ ਜਾਅਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ, 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 2.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਮੈਸਰਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੁਦਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 61.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ; ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਨਫੋਵਿਜ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 2.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟੈਚ/ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
